Analista de cumplimiento
Requisitos:
Abogado (a) con 2 años a más de experiencia laboral en Supervisión SPLAFT en el rubro del Sector Automotriz y/o Retail.
Conocimientos Técnicos:
Normas UIF.
Office intermedio con Excel Intermedio.
Funciones
- Revisiones mensuales en cada Punto de Venta para asegurar que se llevan a cabo las disposiciones del Manual PLAFT, Código de Conducta y para evaluar posibles riesgos del LAFT.
- Difusión y Capacitación periódica del SPLAFT de la empresa a todo el personal de la empresa. Proporcionar asesoramiento y orientación al personal.
- Implementar Procedimiento de Denuncia y Comunicación de Operaciones Inusuales y/o Sospechosas al Oficial de Cumplimiento dentro de plazos establecidos.
- Verificar criterios aplicados por Oficial Cumplimiento para no considerar operaciones sospechosas.
- Asegurarse de que el Sistema de Prevención esté integrado con los Procesos Comerciales de Venta de Vehículos. (Procedimiento debida diligencia en conocimiento del cliente).
- Promover la mejora continua del Modelo de Prevención SPLAFT, medidas de control adecuadas.
- Informar el desempeño del SPLAFT en cada Punto de Venta al Oficial de Cumplimiento y GAF.
- Presentar Informes sobre ocurrencias detectadas validando los hechos de acuerdo con el contenido, estructura e instrucciones establecidas en el Manual PLAFT enviando oportunamente dicha información y registros al Oficial de Cumplimiento para comunicar a la UIF.
- Revisión de las aprobaciones del Oficial de Cumplimiento (compras) que no se reciban regalos o atenciones excesivas, donaciones directas para obtener beneficios.
- Llenado de Reporte de Operaciones Anual (R. O) para revisión del Oficial de Cumplimiento de acuerdo con el contenido, estructura, instrucciones y medio establecido en la normativa vigente.
Requisitos
Estudios
Sobre Grupo SOCOPUR
El Grupo Socopur es un grupo empresarial peruano fundado en 1979, que se dedica a la importación y representación de las mejores marcas en vehículos, repuestos, accesorios e indumentaria, para el mundo automotriz menor (motocicletas, scooters, trimoviles y cuatrimotos) Nuestros 6 almacenes o centros de distribución ubicados en ciudades estratégicas de nuestro Perú, nos permite lograr la cobertura total del país y atender a nuestros más de 1,500 distribuidores en todo el territorio nacional, con rapidez y eficiencia, que sumado a nuestras 5 líneas de negocio: Línea de Lubricantes, Línea de Motocicletas, Línea de Repuestos y Accesorios, Línea Deportiva y Línea de Neumáticos, con más de 7,000 códigos de referencia, nos permiten lograr cumplir con los requerimientos y surtido que nuestros clientes solicitan. Una característica importante de nuestra empresa es la de trabajar desde su creación, con las mejores marcas y calidad en cada línea; con marcas líderes a nivel nacional e internacional
